山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

　　根據(jù)《山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就召開山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“諸城農(nóng)商銀行”或“本行”）2024年臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　2024年11月9日（星期六）上午9：30。

　　諸城農(nóng)商銀行辦公大樓三樓會(huì)議室。

　　1、截止2024年10月25日登記在冊(cè)的本行全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，如股東本人不能親自出席的，可書面委托代理人（可以為非本行股東）代為出席和表決，否則視為棄權(quán)。

　　2、本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層成員。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　1.關(guān)于審議諸城農(nóng)商銀行2024年三季度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　2.關(guān)于審議選舉諸城農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)擬任董事的議案；

　　3.關(guān)于審議諸城農(nóng)商銀行股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)事項(xiàng)的議案；

　　4.關(guān)于審議修訂《諸城農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案：

　　5.關(guān)于審議諸城農(nóng)商銀行部分財(cái)務(wù)事項(xiàng)的議案;

　　6.關(guān)于審議諸城農(nóng)商銀行公開處置部分資產(chǎn)的議案。

　　組織參會(huì)股東、董事、監(jiān)事開展履職培訓(xùn)。

　　1.本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議并表決。

　　2.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　3.股權(quán)登記日：2024年10月25日前。

　　參加會(huì)議的股東或代理人須于2024年11月9日上午9:00前到達(dá)會(huì)場并辦理簽到手續(xù)。

　　1.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證原件及復(fù)印件辦理簽到手續(xù)；委托代理出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件辦理簽到手續(xù)。

　　2.自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件辦理簽到手續(xù)；委托代理出席會(huì)議的，除上述材料外，還應(yīng)提供授權(quán)委托書原件、出席人身份證原件及復(fù)印件辦理簽到手續(xù)。

　　1.參加會(huì)議的股東請(qǐng)?zhí)顚憰?huì)議回執(zhí)（具體見附件），并于2024年10月30日前以直接送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)諸城農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室。

　　2.單獨(dú)或合計(jì)持有本行3%以上有表決權(quán)股份的股東如有其他需此次會(huì)議審議的議題，請(qǐng)于2024年10月30日前將相關(guān)內(nèi)容送達(dá)諸城農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室。

　　3.會(huì)議出席人員交通及食宿費(fèi)自理。

　　聯(lián)系地址：山東省諸城市北環(huán)路中段北側(cè)

　　附件：諸城農(nóng)商銀行臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議回執(zhí)

　　山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

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