公告編號(hào)：2016-032 證券代碼：833156 證券簡稱：中南卡通 主辦券商：浙商證券 浙江中南卡通股份有限公司 關(guān)于任命公司董事長、高級(jí)管理人員及監(jiān)事會(huì)主席的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)頭部次會(huì)議于2016年9月21日審議并通過： 選舉吳建榮先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期三年，至第三屆董事會(huì)任期屆滿。 聘任沈玉良先生為公司總經(jīng)理，任期三年，至第三屆董事會(huì)任期屆滿。 聘任蔣虎慶先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，至第三屆董事會(huì)任期屆滿。 聘任褚丹迪女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年，至第三屆董事會(huì)任期屆滿。 聘任沈杰先生、宣軍莉女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，至第三屆董事會(huì)任期屆滿。 公告編號(hào)：2016-032 本次會(huì)議召開5日前以電話、短信、郵件等方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事9人，會(huì)議由吳建榮主持。 以上決議表決情況均為： 9票同意，0票反對，0票棄權(quán),0回避表決。 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)頭部次會(huì)議于2016年9月21日審議并通過： 任命朱水良先生為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。 本次會(huì)議召開5日前以電話、短信、郵件等方式通知全體監(jiān)事，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議由朱水良主持。 以上決議表決情況為： 3票同意，0票反對，0票棄權(quán),0回避表決。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 該任命董事長吳建榮先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 該任命總經(jīng)理沈玉良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 該任命財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蔣虎慶先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 該任命董事會(huì)秘書褚丹迪女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告編號(hào)：2016-032 該任命副總經(jīng)理沈杰先生、宣軍莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 該任命監(jiān)事會(huì)主席朱水良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免職原因 換屆選舉。 二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響 此次換屆選舉符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，未導(dǎo)致公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定蕞低人數(shù)。 (二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響 此次換屆選舉未對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生任何不利影響。 三、備查文件 （一）《浙江中南卡通股份有限公司第三屆董事會(huì)頭部次會(huì)議決議》（二）《浙江中南卡通股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)頭部次會(huì)議決議》浙江中南卡通股份有限公司 董事 會(huì) 2016年9月21日

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