本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到證監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　公司主營業(yè)務為針織面料和針織服裝的研發(fā)、生產和銷售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代、曼妮芬等知名服裝品牌提供貼牌加工服務。公司擁有在行業(yè)內具備領先優(yōu)勢的縱向一體化針織服裝產業(yè)鏈，涵蓋了針織面料開發(fā)、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產環(huán)節(jié)，通過構建全流程信息控制系統(tǒng)和自動倉儲系統(tǒng)，依靠專業(yè)設備自動化、核心工序模塊化、員工操作標準化管理，建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產鏈。

　　公司為國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業(yè)技術中心、江蘇省針織高檔面料工程技術研究中心，自主開發(fā)的多款面料產品被評定為江蘇省高新技術產品，合作開發(fā)的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產品開發(fā)關鍵技術獲中國紡織工業(yè)聯合會科學進步一等獎。公司已連續(xù)多年被中國服裝協(xié)會評為中國服裝行業(yè)百強企業(yè)。在百強企業(yè)中，以服裝品牌商為主，與公司模式相近的OEM服裝制造商或一體化服裝制造商的數量極少，從側面反映出公司具有較強的競爭力。2021年9月，公司被中國紡織工業(yè)聯合會評為紡織行業(yè)“專精特新”中小企業(yè)，同年榮獲“2021年度南通市市長質量獎（組織類）”

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　?。?）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2022-028

　　頭部屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月8日以書面送達或電子郵件方式向全體董事發(fā)出關于召開頭部屆董事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議通知中包括會議的相關資料，同時列明會議的召開時間、地點、內容和方式。會議于2022年4月21日下午2點30在公司會議室以現場會議及通訊表決相結合的方式召開，由董事長陸彪先生主持。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，其中：董事陸彪先生、楊敏女士以現場方式參會，董事高軍先生、傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生以通訊方式參會。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（一）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

　　董事會嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，以對全體股東負責的態(tài)度，切實履行公司及股東賦予董事會的各項職權，認真落實股東大會通過的各項決議，恪盡職守、勤勉盡責。董事會認為：報告編制和審議的程序合法、合規(guī)，報告內容真實、準確、完整地反映了報告期內董事會實際運作情況。

　　公司獨立董事傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年年度股東大會上述職。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

　　董事會聽取了總經理楊敏女士所作的《2021年度總經理工作報告》，認為：報告線年度經營狀況和經營管理層執(zhí)行董事會各項決議的實際情況。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄈ徸h通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

　　董事會在全面審核公司2021年年度報告全文及其摘要后，認為：2021年年度報告編制和審核程序符合相關法律法規(guī)，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度整體經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

　　報告期內，公司實現營業(yè)總收入869,337,604.86元，同比增長25.35%；實現利潤總額110,885,454.42元，同比增長17.36%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤98,051,622.26元，同比增長19.56%。截至報告期末，公司總資產為646,158,386.94元，同比增長19.86%；歸屬于母公司股東的所有者權益為476,859,982.22元，同比增長25.88%。董事會認為：報告客觀、線年度的財務狀況和經營成果。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

　　公司2021年度利潤分配預案為：以截至本次董事會召開日公司總股本106,666,700.00股為基數，向全體股東每10股分配現金紅利5.00元（含稅），共計派發(fā)現金紅利53,333,350.00元（含稅）。不送紅股，不以資本公積轉增股本。董事會認為：與公司經營業(yè)績、發(fā)展規(guī)劃相適應，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有利于全體投資者共享公司經營發(fā)展的成果，具有合法性、合規(guī)性、合理性。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。徸h通過《關于公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　董事會擬定的公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案為：非獨立董事（不在公司領薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工資、津貼、補貼和職工福利）與績效獎金組成，其中基本薪酬根據其工作崗位確定，績效獎金根據個人考核結果確定，不領取董事津貼；獨立董事領取固定的津貼為6萬元/年（稅前）；高級管理人員，其薪酬主要由基本薪酬（包括工資、津貼、補貼和職工福利）與績效獎金組成，其中基本薪酬根據其工作崗位確定，績效獎金根據個人考核結果確定。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案中高級管理人員薪酬方案自董事會審議通過之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　（七）審議通過《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》

　　董事會對公司的內部控制制度進行了自查和評估后認為：根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定，報告期內，公司內部控制在所有重大方面是有效的。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ò耍徸h通過《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構的議案》

　　公司董事會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨從業(yè)資格，擁有豐富的上市公司審計工作經驗與能力，已連續(xù)多年為公司提供審計服務。其在擔任公司以前年度審計機構期間，嚴格遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)原則，獨立發(fā)表公允的審計意見，具備良好的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。為保持審計工作的連續(xù)性，董事會同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ唬徸h通過《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關于修訂〈對外擔保制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ模徸h通過《關于修訂〈董事會審計委員會工作制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄊ澹徸h通過《關于修訂〈信息披露制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　　（十七）審議通過《關于修訂〈內幕信息管理制度〉的議案》

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ㄊ耍徸h通過《關于公司2022年頭部季度報告的議案》

　　董事會在全面審核公司2022年頭部季度報告后，認為：公司2022年頭部季度報告真實、準確、完整地反映了公司2022年頭部季度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十九）《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

　　董事會提請于2022年5月16日（星期一）下午15:00在江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會議室，以現場會議結合網絡投票方式召開公司2021年年度股東大會。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ǘ蛾P于會計政策變更的議案》

　　公司本次會計政策變更是公司根據國家財政部發(fā)布的相關法律法規(guī)規(guī)定進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定。本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

　?。ǘ唬徸h通過《關于公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明的議案》

　　董事會編制了2021年度《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表》，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第ZA11063號《關于江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　1、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司頭部屆董事會第十二次會議決議》

　　2、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨立董事關于頭部屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》

　　3、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨立董事關于頭部屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司董事會

　　股票代碼：001234 股票簡稱：泰慕士 公告編號：2022-027

　　關于召開2021年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月21日召開頭部屆董事會第十二次會議，決定于2022年5月16日（星期一）召開公司2021年年度股東大會?，F將本次股東大會具體召開事宜通知如下：

　　（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　1、現場會議時間：2022年5月16日（星期一）下午15:00

　　2、網絡投票時間：2022年5月16日

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　1、現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)對議案行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以頭部次投票表決結果為準。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?022年5月11日（星期三）

　　1、截止2022年5月11日（星期三）下午收市時，深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣詳見附件一）；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　4、根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F場會議地點：江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會議室。

　　1.本公司獨立董事將向本次年度股東大會作述職報告。獨立董事的述職報告不作為本次年度股東大會的議案。

　　2.提案9-11為特別決議事項，應當由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議，應當由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　3.本次所有事項均對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并公開披露。

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：本次股東大會現場登記時間為2022年5月13日（星期五）

　　（二）登記地點：江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號證券事務部。

　　1、法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、代理人本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可以采用郵件、信函或傳線之前送達或郵件、傳真到公司），股東需仔細填寫《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司2021年年度股東大會股東參會登記表》（附件二），并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認（信封請注明“股東大會”字樣），不接受電線、注意事項

　　出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于股東大會開始前半個小時到達會議地點。

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